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涉43亿，这家支付公司开创支付行业历史，此次被告非法经营罪属于支付业内首次。是否会影响支付牌照？

据爆料迷获悉，根据公开信息显示，广东汇卡商务服务有限公司被控非法经营罪，将于本月18日在湖北开庭，同时被指控的还有徐海登、黄桂春、董黄旭、柏自建、白剑锋、尹志翔、张建军、周驰驰、刘景杰、张智赢、唐建楚、勾宽宽、李飞、陈子铨等人。

其中，刘景杰是广东汇卡商务服务有限公司的董事、副总裁。

去年，湖北警方就发布消息称，广东某卡第三方支付公司副总裁刘某某向四方平台的张某某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道，与白某某和尹某某控制的第四方支付平台对接，混淆资金进出对应关系，帮助境外人员收付非法资金43.14亿元。

3月22日，湖北宜昌市宜都市人民法院立案了“（2021）鄂0581刑初77号”刑事案，也就是即将开庭的这起非法经营罪案件。

广东汇卡要被卖？

3月23日，未来金融科技(FTFT.US)宣布，公司全资子公司富册商业集团有限公司与广州汇卡计算机网络服务有限公司签署股权收购框架协议，收购广东汇卡商务服务有限公司(以下简称“汇卡商务”)60%的股权。

根据协议，汇卡商务60%股权的收购价格为人民币6000万元（约920万美元），双方将根据审计及尽职调查结果来确定最终收购价格；购买价格的一半将以现金来支付，另一半将以未来金融科技等值的股票来支付；未来金融科技的股票价格将根据其在最终收购协议签署日前的10个交易日在纳斯达克的平均收盘价计算。

去年11月，湖北省宜都市公安局通报一起重大洗钱案件。该局抓获了22名犯罪嫌疑人，并打掉多家非法第四方支付平台，扣押、冻结资金近3500万元。犯罪嫌疑人建立第四方支付平台，与持牌第三方支付机构勾结，为境外电信诈骗团伙洗钱，涉案资金超过43亿元。

根据犯罪嫌疑人白某某交代，2019年以来，他通过高薪聘请原第三方支付机构技术人员为其搭建第四方支付平台“helloepay”供境外人员操纵，从而为境外电信诈骗等违法犯罪提供资金通道。

而第三方支付机构广东汇卡副总裁刘某某则向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，提供违法犯罪资金收付通道。通过这些收款通道，再而与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

这就是一桩借助第三方支付机构的商户和搭建的第四方支付平台进行洗钱的案件。

根据线索，宜都警方已将刘某某、尹某某等广东汇卡和“迈虎”第四方支付公司的12名员工抓获。这些犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营、帮助信息网络犯罪活动、掩饰隐瞒犯罪所得、泄露国家秘密等罪名，目前已被依法采取刑事强制措施。